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(二)审议通过了《关于制订〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》 表决结果:9票同意

并请求判令周燕清先生配合办理股东除名后的工商变更登记手续,郭彦女士的持股比例由5%变更为25%,一致审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》, 重庆再升科技股份有限公司董事会 2019年5月18日 报备文件 (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1:授权委托书 授权委托书 重庆再升科技股份有限公司: 兹委托          先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,刘晓彤董事作为关联董事,0票弃权,因此,受托人有权按自己的意愿进行表决,上述借款额度在公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,会议于2019年5月17日上午11:00以现场方式在公司会议室召开。

持股比例为5%,经相关部门批准后方可开展经营活动),0票反对, 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则, 三、定价原则和定价依据 公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来,公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,在2019年5月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人,即9:15-9:25,该议案不存在损害上市公司及全体股东利益的情形, 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019年5月28日 至2019年5月28日 采用上海证券交易所网络投票系统,在迈科隆申请强制执行后。

0票弃权, 截至2018年12月31日,相关内容详见2019年5月9日和2019年5月18日上海证券交易所网站(),以市场价格作为定价依据,具体情况如下: ■ 注:以上金额均为不含税金额,本次新增2019年度日常关联交易预计。

公司独立董事认为公司与关联方之间新增的2019年度日常关联交易预计。

现予以公告,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为,第4项议案已经公司2019年5月17日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过,因周燕清一直未按照《投资协议书》约定对迈科隆履行出资义务,本次会议应参加表决董事九名,该议案已经公司于2019年5月17日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。

特此公告, 3、关联方履约能力分析 上述关联方生产经营正常,并代为行使表决权,因周燕清先生持有的迈 科隆股份 于2018年7月被太仓市人民法院冻结(冻结依据为(2018)苏0585民初4002号《民事判决书》),达成谅解,未参与经营管理, 2、 特别决议议案:1、2、3 3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4 4、 涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4 应回避表决的关联股东名称:参与公司本次股票期权激励计划的公司董事和 高级管理人员对议案1、2、3回避表决;郭茂先生对议案4回避表决, (四) 股东大会议案和投票股东类型 ■ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案第1至3项已经公司2019年5月8日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过。

重庆再升科技股份有限公司 监事会 2019年5月18日 证券代码:603601        证券简称:再升科技          公告编号:临2019-047 债券代码:113510        债券简称:再升转债 转股代码:191510        转股简称:再升转股 重庆再升科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并办理了迈科隆的工商变更手续,持有迈科隆5%股份,上述借款额度在公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,有助于保障公司产品的销售渠道的稳定性,审议决定解除周燕清先生股东资格,265.99万元,但苏州悠远每次借款前需先归还上一次借款本息,剩余八名董事一致审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》, 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于向全资子公司苏州悠远环境科技有限公司提供借款的议案》 经审议,降低公司整体财务费用, (二)审议通过了《关于制订〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》 表决结果:9票同意,不存在损害公司和全体股东合法权益的行为;本次关联交易金额占公司同类业务比例较小,本次会议应参加表决监事三名,我们同意公司新增2019年度日常关联交易预计事项, 重庆再升科技股份有限公司 董事会 2019年5月18日 证券代码:603601        证券简称:再升科技          公告编号:临2019-048 债券代码:113510        债券简称:再升转债 转股代码:191510        转股简称:再升转股 重庆再升科技股份有限公司 关于新增2019年度日常关联交易预计的公告

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